মার্কিন ফেডারেল তদন্তকারীরা মার্ক ওয়াল্টারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে, যিনি গুগেনহেইম পার্টনার্সের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তদন্তকারীদের নজর এখন চারটি প্রতিষ্ঠানের দিকে, যেগুলো তার বীমা কোম্পানি থেকে তার ব্যবসা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কোম্পানিতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছে।
এর আগে ব্লুমবার্গ নিউজ জানিয়েছিল, ফেডারেল প্রসিকিউটর এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) তদন্ত করছে যে ওয়াল্টার বা তার নিয়ন্ত্রিত ব্যবসাগুলো বীমা কোম্পানিগুলো থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলার ঋণ নেওয়ার সময় আর্থিক সংযোগ গোপন করে জালিয়াতি করেছে কিনা। তদন্তের এই ধাপে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের খবরে বলা হয়েছে, মিয়ামি-ভিত্তিক এবিএস ক্যাপিটাল, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান অ্যামিস্ট্যাড ফাইন্যান্সিয়াল, বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট ব্রোকার ব্র্যাডফোর্ড অ্যালেন এবং হাডসন ট্রেডিং — এই চারটি প্রতিষ্ঠানের ওপর তদন্তকারীরা মনোযোগ দিয়েছেন।
হাডসন ট্রেডিং সম্পর্কে ফেডারেল প্রসিকিউটরদের জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টি আগেও ব্লুমবার্গ নিউজের প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল। এই তদন্তের আওতায় ওয়াল্টারের ব্যবসায়িক লেনদেন এবং বীমা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে তার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পর্কের জটিল কাঠামো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্পূর্ণ ঘটনাটি প্রথমে ফরচুন ডটকমে প্রকাশিত হয়েছিল।
